Серые схемы в «K» Line

Бывший руководитель балтиморского офиса “K” Line America обвиняется в
растрате свыше $371,383 тыс., принадлежащих компании. Как говорится в заявлении
ФБР и окружного прокурора штата Мэриленд, обвиняемый, 49-летний Тимоти Кани,
признал вину.

Т.Кани, который отвечал за прием и передачу в оплату счетов от поставщиков,
присваивал деньги компании через две подставные фирмы, Pawl’s Port Services и
Bayview Ship Service. От имени этих компаний выставлялись счета за якобы
оказанные услуги, которые Т.Кани отправлял в оплату.

“K” Line оплачивала счета чеками, высылавшимися на почтовые ящики,
зарегистрированными на Т.Кани. после получения средства переводились на другие
счета.

Позднее Т.Кани привлек к мошеннической схеме своего нового секретаря. Та
зарегистрировала еще одну подставную фирму, от которой выставляла счета “K”
Line за несуществующие услуги. Она также признала вину.

Приговор секретарю будет оглашен 17 марта, самому Т.Кани – 4 февраля 2011г.
Организатору преступления светит максимальный срок в 20 лет лишения свободы.
Кроме того, ему придется выплатить украденные $371,383 тыс.

Похожие записи