Договор о противодействии незаконным финоперациям в ТС внесен на ратификацию в Госдуму РФ

Документ был подписан в Москве 19 декабря 2011 года президентами Беларуси,
России и Казахстана, пишет БелТА.

Согласно ныне действующему в России законодательству, таможенные органы не
могут приостанавливать перемещение наличных денежных средств или денежных
инструментов в случае возникновения подозрения об их возможной связи с
отмыванием доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.
Договор устанавливает, что таможенные органы наделяются такими полномочиями при
получении соответствующих данных от правоохранительных органов или органов
финансового мониторинга.

Договор подготовлен с учетом рекомендаций экспертов Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

transinfo.by