ЦБ продолжает фиксировать «отмывание доходов» при импортных операциях

Российским банкам рекомендовано направлять данные обо всех операциях своих
клиентов, которые касаются оплаты импорта товаров из Белоруссии и Казахстана,
когда их оплата производится на счета в иностранных банках за пределами этих
стран в территориальные учреждения Центробанка. Такая рекомендация содержится
свежем выпуске «Вестника Банка России»

По оценке регулятора, российскими резидентами по таким внешнеторговым
договорам только в 2012 году было переведено более 15 миллиардов долларов в
оплату поставок из Белоруссии и около 10 миллиардов долларов — из Казахстана.

При этом подобные операции Центробанк расценивает как потенциально связанные с
отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и другими
противозаконными целями. О чем, кстати, предупреждал банковское сообщество еще
в июне этого года.

В новом письме ЦБ отмечает, что случаи выявления подобных операций наблюдаются
до сих пор. По оценке регулятора, указанные операции не имеют очевидного
экономического смысла и очевидной законной цели. И совершаются в нарушение
закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма». Поэтому в качестве рекомендации
предлагает кредитным организациям отказать клиенту в совершении такой операции.

Российская газета